Официальные ресурсы

17 июля 2018 г. по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В.Устинова его заместитель В.Гурба провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе с повесткой дня: «О мерах по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией финансовых пирамид»; «О минимизации рисков хищения денежных средств в сфере долевого строительства жилья».

18 июля 2018 Распечатать
ФОТО Н.ГУРБЫ

В.Гурба отметил, что в последние годы активизировались организации, занимающиеся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Большая часть находящихся в производстве уголовных дел по фактам создания «финансовых пирамид», связано с деятельностью кредитных потребительских кооперативов. При этом динамика таких преступлений свидетельствует о ежегодном увеличении их числа, возрастающем количестве потерпевших и причиненного ущерба.   

Кроме этого, он подчеркнул, что практически все уголовные дела возбуждены по заявлениям граждан и только единицы по материалам организаций, призванных осуществлять контроль за деятельностью финансовых учреждений. Это говорит об отсутствии эффективных инструментов постоянного мониторинга функционирования финансовых организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид».

В ходе заседания также прорабатывался вопрос, касающийся минимизации рисков хищения денежных средств в сфере долевого строительства жилья. 

В.Гурба отметил, что проблема в сфере долевого строительства жилья является актуальной в целом из-за сохраняющегося большого количества пострадавших граждан, инвестировавших свои средства в строительство жилых домов. В целом по Южному федеральному округу в настоящее время в региональные реестры граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включено 142 проблемных объекта и 3797 чел. Он также подчеркнул, что финансовые риски при строительстве многоквартирных жилых домов сохраняются. Уровень преступности в этой сфере остается высоким.

С учетом состоявшегося на заседании обсуждения участникам заседания было рекомендовано организовать и провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с организаций «финансовых пирамид», принять дополнительные меры по обеспечению надлежащего контроля (надзора) за  ходом строительства многоквартирных жилых домов, уделив особое внимание контролю целевого расходования застройщиками средств граждан.